Convocação Assembleia 2019
01 de março de 2019

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Edital de Convocação 2019                                   

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Magnesita Refratários S.A - Ltda.- CECREM CNPJ Nº 00.913.314/0001-85 Nire Nº 3140000924-8

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Magnesita Refratários S.A. Ltda. – CECREM, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 1.246 (hum mil duzentos e quarenta e seis) em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se nas dependências da RHI Magnesita, no Auditório da MAIN (Manutenção Industrial), situado à Praça Louis Ensch, no 240, bairro Cidade Industrial, cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, no dia 11/04/2019, em primeira convocação às 10:00 horas, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados; Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para  a segunda convocação às 11:00 horas com a presença de metade mais um dos associados; persistindo a falta de quórum legal a assembleia, realizar-se-á então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 12:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

A. Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório de Auditoria, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018;

B. Destinação do Resultado do Exercício de 2018;

C. Uso e aplicação do Fates (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social);

D. Eleição do Conselho Fiscal; Prazo de inscrição de chapa de 01/03 a 08/03;

E. Fixação dos honorários da Diretoria Executiva e valor da cédula de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;

F.  Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa conforme exigência da Resolução 4.534/15 do Conselho Monetário Nacional;

G. Outros assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Contagem, 26 de fevereiro de 2019.  Humberto Vidigal Lana Presidente do Conselho de Administração

 

ESSE EDITAL CANCELA O PUBLICADO NO JORNAL HOJE EM DIA PAGINA 09 PRIMEIRO PLANO DE 26/02/2019

 

 

 

Publicação Jornal Hoje em dia em 01/03/2019

 

 

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