Convocação de Assembleia Geral Ordinária em 28/09/2020
Convocação de Assembleia Geral Ordinária em 28/09/2020
18 de setembro de 2020

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Magnesita Refratários S.A - Ltda.- CECREM CNPJ Nº 00.913.314/0001-85 Nire Nº 3140000924-8

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Magnesita Refratários S.A. Ltda. – CECREM, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 954 (novecentos e cinquenta e quatro) em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, e que por sua sede não comportar, realizar-se-á nas dependências da RHI Magnesita, no Auditório da MAIN (Manutenção Industrial), situado à Praça Louis Ensch, no 240, bairro Cidade Industrial, cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, no dia 28/09/2018, em primeira convocação às 10:00 horas, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados; Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 11:00 horas com a presença de metade mais um dos associados; persistindo a falta de “quórum legal’’ as assembleias, realizar-se-ão então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 12:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Proposta de desfiliação do Sicoob Central Cecremge;

2. Deliberar aprovação do relatório de desfiliação do Sicoob Central Cecremge;

3. Deliberar sobre a adesão ao convenio do Sicoob Central Cecremge.

4. Reforma Integral do Estatuto Social, do artigo 1º ao artigo 91º.

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

1. Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório de Auditoria, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019;

2. Destinação do Resultado do Exercício de 2019;

3. Uso e aplicação do Fates (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social);

4. Outros assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Contagem, 17 de setembro de 2020 Humberto Vidigal Lana Presidente do Conselho de Administração.

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