COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. – LTDA – CECREM

CNPJ Nº 00.913.314/0001-85

NIRE Nº 31.4.0000924-8

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Magnesita Refratários S.A. - Cecrem, CNPJ Nº 00.913.314/0001-85, NIRE nº 31.4.0000924-8, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 990 (novecentos e noventa) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Modalidade Presencial, nas dependências da RHI Magnesita, no Auditório da MAIN (Manutenção Industrial), situado à Praça Louis Ensch, Nº. 240, Cidade Industrial, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, a ser realizada no dia 30/04/2024, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 10:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 11:30 horas, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação, às 12:30 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório de Administração, Balanço Geral e o Demonstrativo de Sobras ou Perdas;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Uso e Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Fixação dos honorários da Diretoria Executiva e valor da cédula de presença para os membros dos Conselhos de Administração;
5. Aplicação em Fundo de Reserva de Provisão;
6. Aplicação em Reserva para Contingência;
7. Outros assuntos de interesse geral (sem deliberação).

Contagem/MG, 19 de abril de 2024.

Humberto Vidigal Lana

Presidente do Conselho de Administração

Nota: Conforme determina a Resolução do CMN n° 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2023, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do site www.cecrem.com.br.