(31) 2586-4390 (31) 9 8979-8830 Segunda a Sexta de 8H às 20H | Sábado de 9H às 15H

Edital de convocação - Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. – LTDA – CECREM

CNPJ Nº 00.913.314/0001-85

NIRE Nº 31400009248

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Magnesita Refratários S.A. - Cecrem, CNPJ Nº 00.913.314/0001-85, NIRE nº 31400009248, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.100 (hum mil e cem) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se na Modalidade Presencial, nas dependências da RHI Magnesita, no Auditório da MAIN (Manutenção Industrial), situado à Praça Louis Ensch, Nº. 240, Cidade Industrial, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, a ser realizada no dia 24/04/2023, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 10:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 11:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação, às 12:00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

EXTRAORDINÁRIA

  1. Reforma do Estatuto Social, com destaque para:
    1. Deliberação pela descontinuidade do Conselho Fiscal, conforme artigo 6º, §2º, inciso I, da Lei Complementar 196 de 24/08/2022;
    2. Outros assuntos de interesse geral (sem deliberação).

ORDINÁRIA

  1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2022, compreendendo o Relatório de Administração, Balanço Geral e o Demonstrativo de Sobras ou Perdas;
  2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022;
  3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
  4. Fixação dos honorários da Diretoria Executiva e valor da cédula de presença para os membros dos Conselhos de Administração;
  5. Outros assuntos de interesse geral (sem deliberação).

Contagem/MG, 14 de abril de 2023.

Humberto Vidigal Lana

Presidente do Conselho de Administração

Nota: Conforme determina a Resolução do CMN n° 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2022, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do site www.cecrem.com.br.

Edital de Convocação - Publicado no Jornal Diario do Comercio, Belo Horizonte, 14/04/2023 - Pag.7